Con colaboración de Alessandra Rozas
El origen de los fondos que usaron Luis Valdez Farías, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), y su esposa, la «influencer» Ana Paula Ganoza, para comprar la lujosa casa de S/ 3.3 millones al Pronabi sigue sin aclararse. Nuevos reportes crediticios de centrales de riesgo, documentos internos del Pronabi e información de la Fiscalía de Lavado de Activos a los que tuvo acceso EL FOCO dejan más dudas que respuestas sobre cómo hicieron Valdez y Ganoza para comprar la vivienda.
En el expediente de Pronabi figuran los dos cheques de gerencia del Banco de Crédito del Perú con los que Ganoza compró la vivienda de Camacho que se le fue incautada al exgobernador del Callao, Félix Moreno. El primer cheque de gerencia no negociable es por S/ 231 087 y tiene como fecha 25 de junio de 2024. Con ese dinero, Ganoza se inscribió como participante de la subasta y corresponde al 10% del valor base de la vivienda.
El segundo cheque fue del 12 de julio y su valor ascendió a S/ 3 069 000. Con esa plata, Ganoza completó los S/ 3.3 millones que ofreció por la lujosa casa. En el expediente de la subasta se ve que el Pronabi nunca preguntó por el origen de los fondos ni indagó en las investigaciones por corrupción y lavado de activos que tiene el esposo de Ganoza, el excongresista y exgobernador de La Libertad, Luis Valdez.
En el contrato que el Pronabi, representado por el coordinador ejecutivo Carlos Bazo Ramírez, firmó con Ganoza se señala que a la cuenta de la «influencer» iba el pago de la alcabala, los gastos notariales y el costo de un testimonio con la constancia de inscripción registral. Desde el último 12 de septiembre en registros públicos el nombre de Ana Paula Ganoza ya aparece como propietaria de la lujosa casa de Camacho.
El 9 de septiembre EL FOCO sacó los reportes financieros de la central de riesgo Sentinel de Ana Paula Ganoza, Luis Valdez y las empresas de ambos: Ponte Bonita APGL EIRL y del estudio de abogados Valdez, Aliaga, Canales & Reyna SAC. En los documentos se puede ver que Ganoza, Valdez ni sus empresas registran préstamos bancarios que sustenten el millonario pago.
El 12 de agosto en Canal N, luego de que EL FOCO revelara el caso, Valdez dijo que él le había dado el dinero a su esposa para la adquisición de la casa y que la plata la consiguió vía préstamos personales. Los reportes financieros desmienten la versión de Valdez.
En los reportes de la agencia Sentinel, Ganoza registra que en julio tomó una deuda por S/ 100 mil con el BCP. Valdez registra que en agosto sacó un préstamo también con el BCP por S/ 317 mil. La empresa Ponte Bonita APGL EIRL no registra préstamos, mientras que el estudio de abogados donde Valdez es accionista registra un préstamo con el BCP de S/ 73 mil que viene de hace más de un año.
Si consideramos que los préstamos de julio y agosto que tomaron los esposos Valdez Ganoza entraron a un fondo común para comprar la casa, sumaría S/ 417 mil, es decir ni el 13% de lo que pagaron al contado por la exclusiva casa de Camacho. Vale preguntarse: ¿De dónde sacaron los S/ 2.8 millones faltantes?
EL FOCO tiene información que la investigación que el fiscal contra el lavado de activos Luis Farfán Coronado abrió contra Ganoza y Valdez por la compra de la casa ha entrado a una fase decisiva. En los próximos días Farfán recibirá el reporte de la pareja que pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e información tributaria solicitada a la Sunat.
Fuentes del Ministerio Público cuentan que el Pronabi no está colaborando con la investigación. Hasta el cierre de esta edición, no habían cumplido con entregar el expediente de la subasta de la casa comprada por Ganoza. Se manejan dos hipótesis en la investigación fiscal del caso: el origen del dinero provendría de actos de corrupción o de la minería ilegal. En las próximas semanas, el fiscal Farfán llamará a declarar a su despacho a Ganoza y Valdez.
EL FOCO buscó comentarios de Ganoza y Valdez para este informe. Ganoza comentó que “ahorita no estoy para dar declaraciones”. Luis Valdez señaló que “cualquier cosa con el abogado que está llevando el caso”. El abogado de Valdez es Carlos Caro Coria, quien no respondió a las llamadas ni mensajes.